Welche Dokumente sind zur Eröffnung eines Firmenkontos erforderlich?

Sie können ein Tradingkonto auf Ihren Firmennamen über unseren üblichen Registrierungsprozess eröffnen. Bitte geben Sie die persönlichen Daten der Person ein, die der bevollmächtigte Vertreter sein wird, und senden Sie eine E-Mail mit den offiziellen Firmenunterlagen (je nach Verfügbarkeit je nach Land der Gründung) an [email protected], wie:

• Gründungsurkunde
• Unbedenklichkeitsbescheinigung oder ein aktueller Auszug aus dem Unternehmensregister, wenn das Unternehmen älter als ein Jahr ist
• Bescheinigung über den eingetragenen Firmensitz (falls verfügbar)
• Bescheinigung der Direktoren und des Sekretärs
• Bescheinigung der eingetragenen Aktionäre
• Gründungsurkunde & Satzung der Gesellschaft (falls verfügbar)
• Ein LEI-Code: Ein Kunde, der eine juristische Person oder Struktur ist, muss einen LEI-Code erhalten. Für Informationen, siehe: gleif.org oder leiroc.org
• Ein Beschluss des Verwaltungsrates der Gesellschaft über die Eröffnung eines Tradingkontos bei BDSwiss und wem er die Vollmacht zum Betrieb des Tradingkontos erteilt (interne Vorlage ist bereitzustellen)
• UBO-Erklärung (Muster kann auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden)
• Vollständige KYC-Dokumentation für alle Direktoren und Aktionäre mit einem Anteil von 25 % oder mehr an der Gesellschaft. Insbesondere:
  • Identitätsnachweis: eine beglaubigte Kopie des Reisepasses der Person(en) (mit Foto und Unterschriftsprobe), die das Tradingkonto betreiben wird/werden. Das Dokument muss gültig und klar lesbar sein.
  • Wohnsitznachweis: eine aktuelle Kopie einer Wasser- oder Gas- oder Stromrechnung oder ein Kontoauszug, die auf den Namen der Person(en) ausgestellt ist und aus dem ihr ständiger Wohnsitz hervorgeht und die nicht älter als drei (3) Monate ist.

Bitte beachten Sie, dass die obige Liste indikativ ist und dass die Anzahl und Art der erforderlichen Dokumente vom Land der Gründung abhängt.

Sobald wir alle erforderlichen Dokumente erhalten haben, wird unser Kundendienst-Team diese prüfen und Sie bei der Fertigstellung der Registrierung unterstützen.