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Abertura ou registo de conta
Só aceitamos registos no nome real/oficial do cliente, conforme consta nos documentos de identificação. Logo, certifique-se de que nos fornece informação precisa e válida desde o início. Caso se registe com um nome falso ou alcunha, a sua conta será rejeitada.
Depois de abrir uma conta com a BDSwiss, ser-lhe-á pedido que preencha os dados pessoais (data de nascimento, dados da morada, etc.), logo que possível. Isto deverá acelerar o processo de verificação.
Notificação de depósito
Poderá ser-lhe pedido informação adicional e/ou documentação depois do seu primeiro depósito e/ou depois de um determinado período de tempo, durante o qual financiou a sua conta (quer tenha usado uma ou várias opções de pagamento; ou um ou vários cartões/contas).
Quais são as possíveis razões para solicitar documentos/informação adicionais?
- Financiou a sua conta usando o cartão de crédito/débito ou cartão virtual;
- Não é possível verificar a origem dos seus fundos do depósito e comprovativo de pagamento exigido (isto é, evidência em como os fundos foram enviados de um cartão/conta bancária em nome do titular da conta BDSwiss);
- Alcançou um determinado limite de depósito onde é necessária verificação adicional, de acordo com as políticas da AML e internas da empresa.
Processo de renovação de documentos
Caso um ou ambos os seus documentos de verificação (POI/POR) expirem, entraremos em contacto consigo para que nos forneça uma cópia do documento atualizado.