Información importante

Apertura de cuenta o registro

Solo aceptamos registros con el nombre real/oficial del cliente, tal como aparece en sus documentos de identificación. Por lo tanto, asegúrese de brindarnos la información correcta y válida desde el inicio. Si se registra usando un nombre falso o seudónimo, su cuenta será rechazada.

Después de abrir una cuenta con BDSwiss, se le pedirá completar sus datos personales (fecha de nacimiento, domicilio, etc.) lo antes posible. Esto ayudará a agilizar el proceso de verificación.

Verificación de depósitos

Es posible que tenga que brindar información o documentos adicionales después de realizar su primer depósito o después de cierto periodo durante el cual ha realizado algún depósito (ya sea que haya usado una o varias opciones de pago, o una o varias cuentas/tarjetas).

¿Por qué podemos pedir información o documentos adicionales?

Ha realizado un depósito en su cuenta usando una tarjeta de crédito/débito o tarjeta virtual;
No se pudo verificar el origen de sus fondos y necesitamos una prueba de pago (es decir, un comprobante que confirme que los fondos se enviaron desde una cuenta bancaria o tarjeta a nombre del titular de la cuenta de BDSwiss).
Ha alcanzado un límite de depósito, por lo que requerimos instrumentos de verificación adicionales de conformidad con la normativa contra el lavado de dinero y nuestras políticas internas.

Proceso de renovación de documentos

Si al menos uno de sus documentos de verificación (POI/POR) ha vencido, lo contactaremos para que nos envíe una copia del documento vigente.