es
Apertura de cuenta o registro
Solo aceptamos registros con el nombre real/oficial del cliente, tal como aparece en sus documentos de identificación. Por lo tanto, asegúrese de brindarnos la información correcta y válida desde el inicio. Si se registra usando un nombre falso o seudónimo, su cuenta será rechazada.
Después de abrir una cuenta con BDSwiss, se le pedirá completar sus datos personales (fecha de nacimiento, domicilio, etc.) lo antes posible. Esto ayudará a agilizar el proceso de verificación.
Verificación de depósitos
Es posible que tenga que brindar información o documentos adicionales después de realizar su primer depósito o después de cierto periodo durante el cual ha realizado algún depósito (ya sea que haya usado una o varias opciones de pago, o una o varias cuentas/tarjetas).
¿Por qué podemos pedir información o documentos adicionales?
- Ha realizado un depósito en su cuenta usando una tarjeta de crédito/débito o tarjeta virtual;
- No se pudo verificar el origen de sus fondos y necesitamos una prueba de pago (es decir, un comprobante que confirme que los fondos se enviaron desde una cuenta bancaria o tarjeta a nombre del titular de la cuenta de BDSwiss).
- Ha alcanzado un límite de depósito, por lo que requerimos instrumentos de verificación adicionales de conformidad con la normativa contra el lavado de dinero y nuestras políticas internas.
Proceso de renovación de documentos
Si al menos uno de sus documentos de verificación (POI/POR) ha vencido, lo contactaremos para que nos envíe una copia del documento vigente.