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Apertura del conto o registrazione
Accettiamo registrazioni effettuate solo con il nome reale/ufficiale indicato nei documenti d’identità. Pertanto, assicurati di fornirci dati accurati e validi sin dall’inizio. Qualora ti dovessi registrare con un nome falso o un soprannome, il conto verrà rifiutato.
Dopo aver aperto un conto con BDSwiss, dovrai inserire i tuoi dati personali (data di nascita, indirizzo di residenza, ecc.) il prima possibile. Questo velocizza il processo di verifica.
Verifica del deposito
Potrebbe esserti richiesto di fornire informazioni e/o documentazione aggiuntive dopo il tuo primo deposito e/o dopo un determinato periodo di tempo dal tuo ultimo deposito (sia che tu abbia usato uno o più opzioni di pagamento o uno o più conti/carte).
Quali sono i possibili motivi dietro la richiesta di documenti/informazioni aggiuntivi?
- Hai alimentato il conto utilizzando una carta di credito/debito o una carta virtuale;
- L’origine dei fondi non può essere verificata dal deposito ed è richiesta una prova di pagamento (ovverosia una conferma che i fondi sono stati inviati da una carta/conto corrente intestati al correntista BDSwiss);
- Hai raggiunto un certo limite di deposito dove è richiesta una verifica aggiuntiva, in linea con le norme antiriciclaggio e le politiche interne dell’azienda.
Procedura di rinnovo dei documenti
Talvolta quando uno dei documenti di verifica (POI/POR) sono scaduti, ti contatteremo per richiedere una copia di un documento aggiornato.