La legislación contra el blanqueo de capitales define a la PPE como una persona física que desempeña o ha desempeñado funciones
públicas importantes, lo que incluye:
- jefes de Estado, jefes de gobierno, ministros y viceministros;
- miembros del Parlamento o de órganos legislativos similares;
- miembros de organismos rectores de partidos políticos;
- miembros de tribunales supremos, tribunales constitucionales u otros órganos judiciales de alto nivel cuyas decisiones no están sujetas a un nuevo recurso, excepto en circunstancias excepcionales
- miembros de tribunales de cuentas o de los consejos de bancos centrales;
- embajadores, encargados de negocios u oficiales de alto rango en las fuerzas armadas;
- miembros de órganos administrativos, de gestión o de control de empresas estatales;
- directores, subdirectores y miembros del consejo o función equivalente en una organización internacional.
No se deberá entender que las funciones públicas mencionadas en los apartados (a) a (h) abarcan a los funcionarios de rango medio o más bajo.
oficiales;
Los “familiares” incluyen:
- el cónyuge, o una persona considerada equivalente al cónyuge, de una persona políticamente expuesta;
- los hijos de una persona políticamente expuesta y sus cónyuges, o las personas consideradas equivalentes a un
cónyuge; - los progenitores de una persona políticamente expuesta;
Los “estrechos colaboradores” incluyen:
- personas físicas que se conoce ostentan la propiedad efectiva de una entidad o instrumento jurídico juntamente con una persona políticamente expuesta, o mantengan otro tipo de relaciones empresariales estrechas con ella;
- personas físicas que ostentan la propiedad efectiva exclusiva de una entidad o instrumento jurídico que se conoce fue constituida en beneficio de una persona políticamente expuesta.
Definición de familiares inmediatos y colaboradores estrechos de una PPE: La legislación amplía el requisito de aplicar procedimientos reforzados de diligencia debida a los familiares inmediatos y colaboradores estrechos de una PPE.
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