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Cosa significa persona esposta politicamente (PEP)?

La normativa antiriciclaggio definisce che una PEP (persona esposta politicamente) è una persona che ricopre o ha ricoperto importanti cariche pubbliche, tra queste:

  1. i capi di Stato, i capi di governo, i ministri e i viceministri o sottosegretari;
  2. i membri del parlamento o di enti/organi/legislativi analoghi;
  3. i membri di organi direttivi centrali di partiti politici;
  4. i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
  5. i membri delle corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
  6. gli ambasciatori, gli incaricati d’affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;
  7. i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato;
  8. i direttori, vicedirettori e membri del consiglio di amministrazione o ricoprenti funzioni analoghe in organizzazioni internazionali.

 
In nessuna delle categorie riportate dalla lettera (a) alla lettera (i) rientrano i funzionari di livello medio o inferiore.

Per “familiari” si intendono:

  1. il coniuge o altra persona equivalente al coniuge di una persona esposta politicamente;
  2. i figli e i loro coniugi o altre persone equivalenti ai coniugi di una persona esposta politicamente;
  3. i genitori di una persona esposta politicamente;

 
Sono persone con i quali intrattengono stretti legami:

  1. qualsiasi persona fisica che abbia notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o di istituti giuridici o qualsiasi altra stretta relazione d’affari con una persona esposta politicamente;
  2. qualsiasi persona fisica che risulti titolare effettivo di entità giuridiche o di istituti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona esposta politicamente.

 
Definizione di familiare stretto o persone con le quali si intrattengono stretti legami di una persona esposta politicamente: la legislazione estende l’obbligo di applicare una due diligence rafforzata a familiari stretti di una persona esposta politicamente o di una persona con la quale intrattiene stretti legami.

Qualora quanto sopra riportato si applica alla tua persona, informa per iscritto il team del back office all’indirizzo [email protected].

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