BDSwiss

¿Qué es una persona políticamente expuesta (PPE)?

La legislación contra el blanqueo de capitales define a la PPE como una persona física que desempeña o ha desempeñado funciones
públicas importantes, lo que incluye:

  1. jefes de Estado, jefes de gobierno, ministros y viceministros;
  2. miembros del Parlamento o de órganos legislativos similares;
  3. miembros de organismos rectores de partidos políticos;
  4. miembros de tribunales supremos, tribunales constitucionales u otros órganos judiciales de alto nivel cuyas decisiones no están sujetas a un nuevo recurso, excepto en circunstancias excepcionales
  5. miembros de tribunales de cuentas o de los consejos de bancos centrales;
  6. embajadores, encargados de negocios u oficiales de alto rango en las fuerzas armadas;
  7. miembros de órganos administrativos, de gestión o de control de empresas estatales;
  8. directores, subdirectores y miembros del consejo o función equivalente en una organización internacional.

 
No se deberá entender que las funciones públicas mencionadas en los apartados (a) a (h) abarcan a los funcionarios de rango medio o más bajo.
oficiales;

Los “familiares” incluyen:

  1. el cónyuge, o una persona considerada equivalente al cónyuge, de una persona políticamente expuesta;
  2. los hijos de una persona políticamente expuesta y sus cónyuges, o las personas consideradas equivalentes a un
    cónyuge;
  3. los progenitores de una persona políticamente expuesta;

 
Los “estrechos colaboradores” incluyen:

  1. personas físicas que se conoce ostentan la propiedad efectiva de una entidad o instrumento jurídico juntamente con una persona políticamente expuesta, o mantengan otro tipo de relaciones empresariales estrechas con ella;
  2. personas físicas que ostentan la propiedad efectiva exclusiva de una entidad o instrumento jurídico que se conoce fue constituida en beneficio de una persona políticamente expuesta.

 
Definición de familiares inmediatos y colaboradores estrechos de una PPE: La legislación amplía el requisito de aplicar procedimientos reforzados de diligencia debida a los familiares inmediatos y colaboradores estrechos de una PPE.

En el caso de que lo anterior sea aplicable a usted, informe por escrito a nuestro equipo de Equipo de Atención al Cliente al correo [email protected].

Volver al Centro de ayuda

¿Le fue útil?

Advertencia de riesgo: La negociación de Forex/CFD y otros productos derivados tiene un carácter muy especulativo y conlleva un alto nivel de riesgo.