กฎหมายต่อต้านการฟอกเงินได้จำกัดความ บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (PEP) ว่าเป็นบุคคลธรรมดาผู้ที่เป็นหรือได้รับความไว้วางใจด้วยภารกิจหน้าที่สาธารณะที่โดดเด่น และรวมถึงบุคคลดังต่อไปนี้
- ประมุขแห่งรัฐ หัวหน้ารัฐบาล รัฐมนตรีและรองหรือผู้ช่วยรัฐมนตรี
- สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือหน่วยงานด้านกฎหมายที่คล้ายคลึงกัน
- สมาชิกของหน่วยงานปกครองของพรรคการเมือง;
- สมาชิกของศาลฎีกา, ศาลรัฐธรรมนูญ หรือหน่วยงานตุลาการระดับสูงอื่นๆ ซึ่งคำตัดสินดังกล่าวไม่ต้องอุทธรณ์เพิ่มเติม ยกเว้นในกรณีพิเศษ
- สมาชิกของศาลตรวจสอบบัญชีหรือคณะกรรมการธนาคารกลาง
- เอกอัครราชทูต อุปทูต และเจ้าหน้าที่ระดับสูงในกองทัพ
- สมาชิกของฝ่ายบริหาร ฝ่ายการจัดการ หรือหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐวิสาหกิจ
- กรรมการ รองผู้อำนวยการ และสมาชิกในคณะกรรมการหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าขององค์กรระหว่างประเทศ
ไม่มีภารกิจหน้าที่สาธารณะที่อ้างอิงถึงในข้อ (a) ถึง (h) ที่จะเข้าใจว่าครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่ระดับกลางหรือชั้นผู้น้อย
‘สมาชิกในครอบครัว’ รวมถึงบุคคลต่อไปนี้:
- คู่สมรสหรือบุคคลที่ถือว่าเทียบเท่ากับคู่สมรสของบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง
- บุตรและคู่สมรสของพวกเขาหรือบุคคลที่ถือว่าเทียบเท่ากับคู่สมรสของบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง;
- ผู้ปกครองของบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง;
‘บุคคลผู้ที่รู้กันว่าเป็นบุคคลใกล้ชิด’ หมายความถึง:
- บุคคลธรรมดาผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ร่วมกันในนิติบุคคลหรือข้อตกลงทางกฎหมาย หรือ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ใกล้ชิดอื่นๆ กับบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง
- บุคคลธรรมดาที่มีกรรมสิทธิ์ผลประโยชน์แต่เพียงผู้เดียวในนิติบุคคลหรือข้อตกลงทางกฎหมายที่ซึ่งรู้กันว่าถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์เชิงพฤตินัยของผู้มีสถานภาพทางการเมือง
การจำกัดความคำว่า สมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดและบุคคลใกล้ชิดของ PEP: กฎหมายได้ขยายข้อกำหนดในการใช้การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าอย่างเข้มข้นเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดหรือบุคคลใกล้ชิดของ PEP
ในกรณีที่ประเด็นข้างต้นมีผลกับคุณ โปรดแจ้งทีมสนับสนุนลูกค้าของเราเป็นลายลักษณ์อักษรมาที่ [email protected]
‹ กลับไปที่ศูนย์ช่วยเหลือ